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Este libro ofrece respuestas a los malentendidos de los profesionales de la banca, los retos del cumplimiento, sus expectativas, su estructuración y su aplicación en las instituciones sujetas a la COBAC. Informa a los estudiantes y otros alumnos de todo el mundo interesados en el cumplimiento bancario en general y en el cumplimiento bancario en la CEMAC en particular, sobre la función de cumplimiento. También es una herramienta para informar y enseñar a los inversores y a los profesionales de la banca y las finanzas de la zona CEMAC y de otros lugares sobre la forma en que el sector bancario de la CEMAC entiende el cumplimiento y las expectativas del regulador de la COBAC. Todo ello se aborda en ocho (08) capítulos que tratan respectivamente de: una introducción a la función de cumplimiento en la zona CEMAC; la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación; la protección de datos y la privacidad; la gobernanza y la estructura organizativa; la correspondencia bancaria y sus retos; las normas internacionales y su impacto; el cumplimiento de las sanciones internacionales y la gestión de los conflictos bancarios a través de reclamaciones.

Product Specifications

Format: paperback
ASIN: 6208934869
Category: Books > Subjects > Business, Finance & Law > Professional Finance > Banking
Domain: Amazon UK
Release Date: 17 June 2025
Listed Since: 21 June 2025

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Cumplimiento bancario en la zona cemac: La clave

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