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ANTHEMIS Le risque penal du banquier - ANTHEMIS Law Guide

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Description

Cet ouvrage examine les obligations juridiques complexes et les risques penaux auxquels sont exposes les banquiers dans l'exercice de leurs activites. L'auteur analyse en detail les exigences imposees lors de l'ouverture et de l'exploitation de comptes, notamment les obligations d'identification et les regles anti-blanchiment qui regissent le secteur bancaire. Le guide couvre egalement le respect du secret bancaire, la conformite aux normes de droit de la consommation et les mesures preventives contre la complicite dans des activites delictueuses. A mesure que la reglementation bancaire evolue, les sanctions associees aux manquements se renforcent. Cet ouvrage de reference ANTHEMIS offre une comprehension essentielle des cadres juridiques et des responsabilites penales que chaque banquier doit maitriser pour exercer en toute conformite.

Key Features

Examen approfondi des obligations penales specifiques qui s'imposent aux banquiers dans leurs activites quotidiennes.

Analyse detaillee de la legislation anti-blanchiment et des exigences d'identification requises lors de l'ouverture de comptes.

Couverture complete des obligations de secret bancaire et de conservation des informations conformement a la loi.

Exploration des exigences du droit de la consommation applicables aux services bancaires et aux sanctions potentielles.

Product Specifications

Format
paperback
Domain
Amazon UK
Release Date
03 March 2020
Listed Since
11 February 2020

Barcode

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