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A luta contra o branqueamento de capitais: No mundo dos negócios marroquino

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Description

Este livro oferece uma análise aprofundada da luta contra o branqueamento de capitais no mundo empresarial marroquino.Estruturado em duas secções complementares, o livro começa com um estudo das bases legais e estratégicas criadas pelas autoridades marroquinas para prevenir e punir as transacções ilícitas. Qual é a eficácia destes mecanismos na prática? Em que medida estão em conformidade com as normas internacionais?A segunda parte faz uma análise crítica destes mecanismos. Entre a burocracia administrativa, as restrições de conformidade e a necessidade de cooperação transfronteiriça, os limites do sistema tornam-se progressivamente evidentes. O peso das recomendações do GAFI, por vezes desligadas das realidades económicas locais, levanta questões importantes.Será necessário repensar a abordagem atual? Que ajustamentos devem ser feitos para melhor conciliar a segurança jurídica e a vitalidade económica? Estas são apenas algumas das questões exploradas neste livro... a descobrir durante a leitura.

Product Specifications

Format
paperback
Domain
Amazon UK
Release Date
22 August 2025
Listed Since
27 August 2025

Barcode

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